德联集团: 国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见）

国信证券股份有限公司作为广东德联集团股份有限公司（简称“德联集团”）的保荐机构，根据相关法律法规，对德联集团向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查。德联集团于2024年9月向特定对象发行33,670,033股A股，新增股份于2024年9月13日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。截至核查意见出具日，公司总股本为787,999,301股，限售股为321,001,133股，占总股本的40.74%，其中本次拟解除限售的股份为33,670,033股，占总股本的4.27%。

本次解除限售的10名发行对象包括财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司等，均承诺自新增股份上市首日起6个月内不转让所认购的股票。本次解除限售股份可上市流通日为2025年3月14日，涉及30个证券账户，实际可上市流通股份数量为33,670,033股。本次解除限售后，有限售条件的流通股将减少至287,331,100股，占比36.46%，无限售条件的流通股将增加至500,668,201股，占比63.54%。

保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定，解除限售股份的股东严格履行了股份限售承诺，信息披露真实、准确、完整。