时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告）

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于2025年3月10日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度子公司固定资产投资计划的议案：九夷锂能2025年计划投资647.5万元，主要用于固定资产更新及除湿系统改造；九夷能源2025年计划总投资920万元，涵盖固定资产更新改造、光伏发电及组合业务固定资产投资。两项合计固定资产投资总额为1567.5万元。

2. 关于修订《重大决策合规审查管理办法》的议案：公司将原《重大决策法律审核办法》修订为《重大经营决策合规审查管理办法（修订草案）》，修订内容包括调整制度名称、扩大适用范围至所属企业、增加合规审查原则及职责分工，并完善决策事项范围和审核重点。

3. 关于向金融机构申请综合授信的议案：为满足公司经营发展需要，公司同意向金融机构申请不超过等值肆亿元人民币的综合授信，期限一年，用于流动资金贷款等业务。授权董事长全权办理相关事宜，并授权董事会成员在授信额度内签署所需法律文件。此议案需提交股东会审议批准。

4. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案：公司定于2025年3月26日召开第二次临时股东会，审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。