（原标题：南华期货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-012
南华期货股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年3月7日召开，会议由董事长罗旭峰主持，7名董事全部出席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算和2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配的议案》、《续聘会计师事务所的议案》等。其中，2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.076元（含税），合计派发现金红利45,933,234.08元（含税）。此外，会议还审议通过了关于发行H股股票并上市相关议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等，并制定了《董事会成员多元化政策》。会议决定于2025年3月31日召开2024年度股东大会。
特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2025年3月11日
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