晶澳科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知）

晶澳太阳能科技股份有限公司（证券代码：002459）第六届董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。会议将于2025年3月31日14:30在北京举行，网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月25日。会议将审议关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案及其子议案、公司转为境外募集股份有限公司、H股股票募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、发行前滚存利润分配方案、修订公司章程及相关议事规则、修订及制定公司内部治理制度、投保董事监事高管及招股说明书责任保险、聘请H股发行上市审计机构、增选第六届董事会独立董事、确定公司董事角色等议案。其中，部分议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证等材料登记，自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记。登记时间为2025年3月26日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。会议联系方式：电话010-63611960，传真010-63611980，邮箱ir@jasolar.com。