（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-006
深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，“补充流动资金项目”已执行完毕，公司拟将上述项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》：具体内容详见同日披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年3月26日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。深圳市亿道信息股份有限公司董事会，二〇二五年三月十日。
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