新大洲A: 第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告）

新大洲控股股份有限公司第十一届监事会2025年第一次临时会议于2025年3月10日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席蔡军先生主持，符合相关法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 修订向特定对象发行A股股票方案：发行对象为大连和升控股集团有限公司，构成关联交易。发行数量由不超过209,424,083股调整为不超过131,578,947股；发行价格由1.91元/股调整为3.04元/股。该议案尚需提交公司股东会审议。

2. 修订公司向特定对象发行A股股票预案：根据相关法律法规及公司情况变化进行修订，具体内容详见同日披露的预案。

3. 拟定2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告：根据相关法律法规和公司实际情况拟定，具体内容详见同日披露的报告。该议案尚需提交公司股东会审议。

4. 修订公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺：根据相关文件要求进行修订，具体内容详见同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东会审议。

5. 签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议暨关联交易：公司与和升集团签署认购协议，构成关联交易。具体内容详见同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划：根据相关法规制定，具体内容详见同日披露的规划。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。