南侨食品: 南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告）

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月10日召开，应表决监事3名，实际表决3名，会议由监事会主席汪时渭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告及其摘要：监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合证监会和上交所规定，真实反映公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

2. 2024年度监事会工作报告：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

3. 2024年度内部控制评价报告：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 2024年度利润分配预案：具体内容详见相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

5. 2025年度监事薪酬方案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

6. 2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计：表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事汪时渭先生回避表决。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

7. 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 关于公司会计政策变更的议案：公司根据财政部规定对公司会计政策进行变更，不影响公司财务状况和经营成果。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会，2025年3月11日。