ST天圣: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-014

天圣制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日下午14:00在重庆市渝北区召开，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次会议由第六届董事会召集，董事长刘爽主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席情况：共有119名股东（包括股东代理人）参加，代表有表决权的股份数量21,723,254股，占公司有表决权股份总数的6.8312%。其中，现场出席5名股东，代表股份13,953,434股；网络投票114名股东，代表股份7,769,820股。中小投资者共115名，代表股份21,562,075股。

会议审议通过两项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意18,827,153股，占86.6682%，反对2,696,101股，弃权200,000股。2. 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意17,247,803股，占79.3979%，反对3,332,401股，弃权1,143,050股。郭炯杓先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

北京中银律师事务所律师王庭、聂东见证会议，并出具法律意见书，确认会议合法有效。