中国能建: 中国能建2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国能建2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料）

中国能源建设股份有限公司将于2025年3月28日召开2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议两项议案。

议案一：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案。公司于2023年3月30日和2024年3月28日分别召开相关会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，决议有效期为12个月。鉴于决议有效期即将届满，且发行相关事项尚在进行中，董事会提请将本次发行相关决议的有效期再次延长12个月，除延长有效期外，发行方案的其他内容不变。该议案已由第三届董事会第四十三次会议审议通过，并于2025年2月22日在上海证券交易所披露。

议案二：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案。公司于2023年3月30日和2024年3月28日分别召开相关会议，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行相关事宜，授权有效期为12个月。鉴于授权有效期即将到期，为确保发行工作顺利推进，提请将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期再次延长12个月，除延长有效期外，授权内容不变。该议案同样由第三届董事会第四十三次会议审议通过，并于2025年2月22日在上海证券交易所披露。