（原标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书）
上海市光大律师事务所受上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司委托，指派潘轶、程安卿律师就公司2025年3月10日召开的2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。律师审查了相关文件并现场见证。
股东大会会议通知提前15日在中国证监会指定报刊和上海证券交易所网站发布，明确会议形式、日期、地点、审议事项等。会议如期在上海外滩瑞吉酒店召开，由董事长黄震主持，671名股东及代理人出席，代表股份2,664,046,641股，占公司有表决权股份的68.9028%。部分董事、监事和董事会秘书出席，部分高级管理人员列席。
会议审议并通过了六项议案，包括2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事项，以及第五期员工持股计划及其摘要、管理办法、授权董事会办理相关事宜。会议采用现场投票与网络投票结合的方式表决，特别决议议案对中小投资者单独计票。现场和网络投票结果合并统计并公布。
律师认为，本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
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