（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-009
山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长朱剑波先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为满足公司高效运营与科学管理需求，进一步完善公司治理结构，公司拟增加总裁为高级管理人员，并对章程相关条款进行修改。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2025-010）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2025年3月26日13点30分召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2025-011）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。山东键邦新材料股份有限公司董事会2025年3月11日。
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