东睦股份: 东睦股份第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：东睦股份第八届董事会第十二次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月7日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》，公司拟购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权，交易价格待评估确定，关联董事回避表决。

2. 逐项审议并通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，涉及发行股份及支付现金购买资产的具体方案，发行股份的种类、面值及上市地点，发行对象及认购方式，定价基准日和发行价格，发行数量，股份锁定安排，过渡期损益安排，滚存未分配利润安排，现金支付，决议有效期等。

3. 审议通过《关于<东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。

8. 决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待审计、评估工作完成后再次召开董事会审议并召集股东会。

特此公告。