（原标题：上海家化八届二十四次董事会决议公告）
证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-009
上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
聘任公司董事会秘书的议案：韩敏女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务，董事会决定聘任罗永涛先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。
关于2025年度银行融资额度的议案：董事会批准2025年度本公司及控股子公司银行融资额度为12亿元等额人民币，其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司融资额度为10亿元等额人民币。融资额度涵盖多种融资品种，授权管理层办理具体事项并授权法定代表人签署相关文件，决议自审议通过之日起有效。
关于控股子公司2025年度外汇套保业务执行额度的议案：为防范汇率风险，董事会批准2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。
特此公告。上海家化联合股份有限公司董事会2025年3月11日。
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