准油股份: 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二次（临时）会议决议公告）

新疆准东石油技术股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议于2025年3月10日召开，会议以现场会议与通讯相结合的方式举行，九名董事全部出席。会议由董事长林军主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过了三项议案：

2025年度投资预算：公司拟进行经营性投资共计12,872.76万元，包括更新项目10,281.98万元、新投项目2,590.78万元，其中6,660.20万元来自2024年度向特定对象发行股份募集资金。2025年度无计划进行第二类投资，权益性投资将按相关规定履行决策程序。此议案将纳入2025年度全面预算提交股东大会审议。
2024年度高级管理人员薪酬考核兑现：根据公司《薪酬管理制度》，因2024年度扣非净利润为亏损且未完成预算指标的85%，高级管理人员无可分配绩效年薪和业绩奖励。
确认及预计与昆仑银行股份有限公司之间的关联交易：公司确认及预计与昆仑银行的关联交易，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

会议决议及相关文件已备查。