（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-002
北京威卡威汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月10日在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月5日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025-003）。
备查文件为第六届董事会第十五次会议决议。特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2025年3月11日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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