雅创电子: 上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见内容摘要

（原标题：上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见）

上海市广发律师事务所受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任其提前赎回已上市交易可转换公司债券的专项法律顾问。根据相关法律法规，本所进行了核查验证，确保法律意见书的真实性和合法性。

发行人于2022年10月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了向不特定对象发行可转债的相关议案，并于2022年11月15日召开临时股东大会审议通过。2023年5月29日和10月17日，发行人分别召开董事会会议，进一步明确了发行方案并获得深交所和中国证监会的批准。

2023年10月26日，发行人披露发行结果公告，发行36,300万元可转债，每张面值100元，共363万张。2023年11月8日，可转债在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”。

根据《募集说明书》约定，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债。2025年3月10日，发行人召开董事会和监事会，审议通过了提前赎回“雅创转债”的议案，已触发有条件赎回条款。

截至本法律意见书出具之日，发行人已履行必要的信息披露和内部批准程序，符合相关规定。