（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-013
长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席，董事长张远主持。会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于补选第二届董事会独立董事的议案》：董事会提名李君为第二届董事会独立董事候选人，待2025年第一次临时股东大会审议通过后任职，任期至第二届董事会届满。李君将担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。李君尚未取得独立董事培训证明，但承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证明。其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年3月26日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。
备查文件包括第二届董事会第二十四次会议决议及第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
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