（原标题：山东键邦新材料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）
证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-010
山东键邦新材料股份有限公司于2025年3月10日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为满足公司高效运营与科学管理的需求，公司拟增加总裁为高级管理人员，并对章程相关条款进行修改。
主要修订内容包括：第七条明确总经理辞任同时视为辞去法定代表人，且公司应在30日内确定新法定代表人；第九条增加总裁为可被起诉对象；第十九条明确公司股份总数为16,000.00万股；第六十七条、第八十一条、第九十七条、第一百〇八条、第一百一十八条、第一百二十五条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十六条均涉及总裁相关职责及权限的调整。此外，总裁对董事会负责，行使多项职权，包括拟定年度经营计划、制定公司具体规章等。
本次修改尚需提交股东大会审议，并授权相关人员办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露。特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司董事会
2025年3月11日
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