天原股份: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过以下议案：

1. 商品期货套期保值业务：同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，详情见巨潮资讯网相关公告。该议案需提交股东大会审议。（表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票）

2. 关联交易：在关联董事回避表决的情况下，确认2024年实际发生关联交易总额223,372.88万元，占预计金额的59.56%。预计2025年度日常经营类关联交易金额238,062.32万元，关联融资租赁及委托贷款金额6,207.47万元，关联租赁金额392万元，关联担保金额930万元。该议案已由独立董事专门会议通过，并需提交股东大会审议。（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

3. 新增全资子公司担保额度：同意全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司为公司提供40,000万元担保，该议案已由独立董事专门会议通过，并需提交股东大会审议。（表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票）

4. 注销下属子公司：同意注销下属子公司宜宾和锐科技有限公司。（表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票）

5. 召开临时股东大会：同意于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会。（表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票）

特此公告。