华纳药厂: 第四届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次临时会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-011

湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月4日送达全体董事，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长黄本东先生主持，决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于对外投资建设年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。董事会认为，此举有助于解决全资孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025年3月10日