建科股份: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东会未出现否决提案的情况，未涉及变更以往股东会已通过的决议，采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议时间为2025年3月7日14:30，地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室，由公司董事会召集，董事长杨江金主持。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共193名，代表股份65,236,770股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.4642%。中小投资者共183名，代表股份1,717,605股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.9601%。

会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，包括回购目的、符合相关条件、回购方式、价格区间、种类、用途、数量、资金来源、实施期限、注销或转让安排及授权办理回购事宜等子议案。各子议案均获得高比例通过。

江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括《2025年第二次临时股东会会议决议》及法律意见书。特此公告。