（原标题：关于变更董事及专门委员会委员的公告）
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司发布公告，宣布董事王戈先生因个人工作安排辞去公司董事职务，同时不再担任第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，辞职报告已生效，王戈先生将不再担任公司任何职务。王戈先生通过多个公司间接持有305.66万股，占公司总股本比例为0.65%，其股份将按照相关规定进行管理。公司对王戈先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
为保障公司治理良好运转，公司于2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更董事及专门委员会委员的议案》，同意选举公司总经理肖薇女士担任公司第三届董事会董事以及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。肖薇女士现任本公司总经理，未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.69%的股份。肖薇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事的情形。
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