汤姆猫: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫公告编号：2025-015

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于为全资子公司贷款展期继续提供担保的议案》。全资子公司United Luck Group Holdings Limited计划在浙商银行香港分行现存综合授信贷款申请展期，展期后贷款本金余额为1,100万美元，期限不超过六个月。公司及部分子公司拟为该贷款继续提供担保，担保金额为贷款本金及利息等相关应付款项之和，担保期限为自继续担保合同签署之日起至展期后的被担保债务履行期限届满之日起满三年之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，根据相关规定结合公司实际情况制定《市值管理制度》。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月24日下午14:00召开第二次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会，2025年3月8日。