航天机电: 董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告内容摘要

（原标题：董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告）

上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告如下：

委员会由3名董事组成，含2名独立董事，主任委员为赵春光。报告期内，委员会积极履行审计监督职责，召开了多次会议。

1月29日，第八届委员会第十四次会议听取了会计师事务所审计阶段性汇报，讨论了2023年年度业绩预告，强调审计工作程序完备的重要性。

3月22日，第十五次会议再次与年审会计师沟通审计问题，审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》及《关于支付中兴华会计师事务所2023年度审计报酬的提案》。

8月15日，第九届委员会第一次会议听取了2024年上半年财务状况、内审、风控工作及关联交易执行情况汇报，建议加强与外部审计机构沟通。

12月27日，第二次会议听取了2024年财报预审情况、审计计划、内控预审测试及缺陷整改报告等，建议做好重点项目后续工作。

2月14日，第三次会议再次沟通审计工作进展。

3月4日，第四次会议再次沟通审计问题，审议并通过了《公司2024年度财务会计报表提交董事会审议的议案》及《公司2024年内控评价报告》。

委员会严格审阅财务报表，确保其真实、完整和准确，未发现重大错误和疏漏。在变更天健会计师事务所时，进行了充分了解和审查。委员会将继续强化沟通协作，提升公司治理水平。