大唐发电: 大唐发电董事会决议公告内容摘要

（原标题：大唐发电董事会决议公告）

大唐国际发电股份有限公司第十一届三十九次董事会于2025年3月7日以书面形式召开，应到董事15名，实到董事15名，会议合法有效。会议审议通过《关于调整公司董事的议案》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。主要内容如下：

1. 同意提名王文南先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至2025年6月28日止。王文南先生简历详见附件。
2. 同意朱绍文先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。朱绍文先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对朱绍文先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
4. 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会2025年3月7日

附件：王文南先生简历：王文南，男，40岁，硕士研究生，高级工程师。曾任天津大唐国际盘山发电有限责任公司热控专业技术员等职务，现任天津能源投资集团有限公司电力产业部副经理。除上述任职关系外，王文南先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，王文南先生未持有大唐国际股份。