（原标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-012号
新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决）。具体内容详见临2025-013号《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产240万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》及2025-014号《新疆众和股份有限公司关于对外担保的公告》。
审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见临2025-015号《新疆众和股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
上述第（一）项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。特此公告。新疆众和股份有限公司董事会2025年3月8日。
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