协和电子: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长张南国先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案：根据《公司法》最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 关于公司独立董事津贴标准的议案：拟将独立董事津贴确定为每人每年7.00万元人民币（含税），按月发放。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。