东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

东鹏饮料(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月7日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、总裁工作报告、董事会工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事履职情况报告、董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告、续聘会计师事务所、董事及高管2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案、2024年度日常性关联交易确认及2025年度预计、2024年度利润分配预案、2025年度为全资子公司提供担保额度预计、2025年度申请银行授信额度、2025年度使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理、取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则、筹划发行H股股票并在香港联交所上市及其相关议案、聘请H股发行及上市审计机构、制定H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则草案、制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度、增选第三届董事会独立董事、确定公司董事角色、调整董事会专门委员会设置及组成人员、购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险、同意公司在香港进行非香港公司注册、选聘公司秘书及委任公司授权代表、修订董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会工作细则、制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、提请召开2024年年度股东会等。会议还审议通过了关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案。特此公告。