南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月7日上午10:00以通讯方式召开，应参加表决董事6人，实际参加6人。会议审议通过以下议案：

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》，同意其为董事候选人，待股东大会选举后任职。

2. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》，同意其为董事候选人，待股东大会选举后任职。

3. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》，同意其为董事候选人，待股东大会选举后任职。

4. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》，同意全资控股子公司广西新世界商业有限公司西大分公司降低起租租金（含物业费），将南百•NGS店A区三楼约3028㎡区域出租给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司用于开设影院，其他商业条件保持不变。董事覃耀杯先生回避表决。

5. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月24日15:30召开临时股东大会。