（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-009
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2025年3月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年3月7日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容详见同日发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011），该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日发布的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
备查附件包括《公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2025年3月8日
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