沪硅产业: 沪硅产业第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：沪硅产业第二届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-011

上海硅产业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确了发行股份的种类、面值、上市地点、发行方式、发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、锁定期安排等具体方案。

3. 审议通过《关于<上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》等。

5. 决定暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会审议并召集股东大会。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2025年3月8日