（原标题：中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-007
中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月7日召开，会议通知于2025年2月28日通过电话及邮件发出。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李进主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高不超过人民币85,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内可循环滚动使用。同时，公司拟使用最高不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限同样不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内可循环滚动使用。
表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
中触媒新材料股份有限公司董事会 2025年3月8日
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