（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-005
广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第十四次会议由董事长汤秀清先生召集，会议通知于2025年3月4日发出，于2025年3月7日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事、高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立公司，从事直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等业务。此举有助于完善公司在高端装备核心功能部件领域的产业布局，统筹整合双方资金、人才、技术、制造等优势资源，扩大客户群体、增加客户粘性，提升公司综合竞争力。监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
备查文件为公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025年03月08日
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