云图控股: 第六届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）

成都云图控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年向银行申请授信额度的议案：同意公司2025年度向合作银行申请不超过190亿元人民币（或等值外币）的授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 关于2025年融资担保额度预计的议案：授权公司及子公司管理层在担保总额度范围内实施担保事宜，该议案亦需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 关于2025年开展套期保值业务的议案：审议通过商品套期保值业务及汇率和利率套期保值业务，授权期现部和财务部办理具体事宜，有效期12个月。

4. 关于2025年使用闲置资金进行投资理财的议案：授权董事长或其指定代理人在审议通过的投资理财额度范围内行使投资决策权，有效期12个月。

5. 关于修订<套期保值业务管理制度>的议案：根据相关规定对公司《套期保值业务管理制度》部分条款进行修订，自董事会审议通过之日起生效。

6. 关于制定<舆情管理制度>的议案：制定《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

7. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：内容详见相关公告。