百川畅银: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序。董事会由五名董事组成，设董事长一人，负责召集股东大会并向其报告工作，执行股东大会决议，决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会审批权限涵盖日常生产经营相关及之外的交易事项、对外投资、资产处置、担保、财务资助、关联交易等，具体金额和比例依据公司财务状况设定。董事长主持股东大会和董事会，签署重要文件，行使特别处置权并在事后报告。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露、投资者关系管理等，由董事长提名并经董事会聘任。董事会议案由董事会成员、总经理或特定股东、董事、独董、监事会提议，会议通知提前十日或三日发出，会议记录和决议需董事签字确认，档案保存不少于十年。董事长督促决议执行，规则修改需符合法律法规和公司章程。