冰山B: 十届二次董事会议决议公告（英文）内容摘要

（原标题：十届二次董事会议决议公告（英文））

冰山制冷供热技术股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 1. 董事会会议通知于2025年2月28日以书面形式发出。 2. 会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开。 3. 应出席董事七名，实际出席七名。 4. 会议符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于2024年度部分日常关联交易超出预计金额的报告》。根据公司财务管理部门初步统计，截至2024年12月，公司与部分关联方发生的日常关联交易金额超出预计金额约3409万元，涉及子公司向关联方销售产品。独立董事于2025年2月28日召开专门会议审议并同意提交董事会。关联董事木下步、西本茂幸回避表决。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2. 审议通过了《关于2025年1-2月份公司与部分关联方日常关联交易的报告》。根据公司财务管理部初步统计，截至2025年2月28日，部分关联方日常关联交易实际金额约为9703万元，其中向关联方采购配套产品约1543万元，向关联方销售配套备件约8160万元。独立董事于2025年2月28日召开专门会议审议并同意提交董事会。关联董事纪志坚、徐伟、木下步、西本茂幸回避表决。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的会议提案。 2. 独立董事专门会议记录。

冰山制冷供热技术股份有限公司董事会 2025年3月8日