（原标题：深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-004
深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月7日上午08:30以线上通讯方式召开，会议由董事长周东先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。监事会成员和高级管理人员列席会议。
会议审议通过两项议案：
《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》：公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司、芜湖市航创祥路汽车部件有限公司向银行或其他金融机构的综合授信业务提供担保，担保额度合计不超过人民币9,000万元，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。担保方式包括信用担保、抵押担保、质押担保等。瑞泰克少数股东不提供同比例担保，瑞泰克将向公司提供反担保；芜湖祥路少数股东将提供同比例担保。董事会认为担保风险可控，符合公司实际情况。
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：公司拟于2025年3月24日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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