冰山冷热: 十届二次董事会议决议公告内容摘要

（原标题：十届二次董事会议决议公告）

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-002

冰山冷热科技股份有限公司十届二次董事会议决议公告。董事会会议通知于2025年2月28日以书面方式发出，会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际表决董事7人。

会议审议了两项议案：

1. 关于公司2024年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告。根据公司财务管理部初步统计，2024年度公司与部分关联人发生的日常关联交易数额超出预计金额约3,409万元，属于子公司向关联人销售产品。独立董事于2025年2月28日召开专门会议审议并同意提交董事会审议。关联董事木下步、西本重之回避表决。最终投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司2025年1-2月与部分关联人发生日常关联交易的报告。根据初步统计，2025年1-2月公司与部分关联人发生日常关联交易金额约为9,703万元，其中向关联人采购成套项目配套产品金额约为1,543万元，向关联人销售配套零部件金额约为8,160万元。独立董事于2025年2月28日召开专门会议审议并同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之回避表决。最终投票结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及独立董事专门会议会议记录。