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矽电股份: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

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2025-03-07 10:01:07

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（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司于2022年4月16日召开了2021年度股东大会，出席股东及股东代表共16名，代表股份3,129.5455万股，占公司股份总数的100%。会议由何沁修先生主持，审议通过了多项议案，包括但不限于：

2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、独立董事述职报告。
公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案，涵盖发行股票种类、面值、数量、价格、对象、方式、承销方式、上市地点、时间及决议有效期。
首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性、滚存利润分配方案、上市后三年分红回报规划、填补即期回报措施、稳定股价预案。
授权董事会办理首次公开发行股票相关事宜、聘请天职国际会计师事务所为2022年度审计机构及专项审计机构。
制定拟上市后适用的公司章程、议事规则、管理制度等。
认定公司核心技术人员、预计2022年度日常性关联交易、董事监事高级管理人员薪酬方案。

所有议案均获得100%赞成票通过。部分涉及关联交易的议案，相关股东已回避表决。

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