（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司自整体变更为股份公司以来，依据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了科学规范的法人治理结构和内部控制制度，涵盖股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度。公司共召开23次股东大会、32次董事会、23次监事会，依法行使权利并履行职责，确保公司治理和运作规范，维护公司和股东权益。
2019年12月16日，公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，选举产生第一届董事会、监事会，审议通过《公司章程》及各项议事规则。董事会由9名董事组成，含3名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事。2022年11月29日，公司完成董事会和监事会的换届选举。
独立董事严格按《独立董事制度》规定履职，出席历次董事会并发表独立意见。董事会秘书杨波负责筹备会议、信息披露等工作，确保董事会、股东大会正常行使职权。除第一届监事会第六、七次会议召开时间间隔不符规定外，其他会议均依法合规进行。
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