（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
天康生物股份有限公司将于2025年3月24日（星期一）上午11：00召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月24日。股权登记日为2025年3月19日。
会议审议事项包括：审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；审议公司《关于2025年度向银行申请融资授信总额的议案》；审议《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》；审议公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。
个人股东需出示身份证、股票账户卡等有效证件，法人股东需出示法定代表人身份证明或授权委托书。登记时间为2025年3月20日至21日，地点为天康企业大厦11楼公司证券部。异地股东可通过邮寄或传真方式登记。参会股东及代理人的交通、食宿费用自理。会议联系方式：电话0991-6679231，传真0991-6679242。
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