爱尔眼科: 第六届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-004

爱尔眼科第六届董事会第三十一次会议于2025年3月6日召开，会议审议通过以下议案：

1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，湖北爱尔新建项目和安徽爱尔新建项目已达到预定可使用状态，拟将节余资金共计10,582.23万元（含利息收入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于租赁房产暨关联交易的议案》，全资子公司武汉爱尔眼科汉口医院有限公司和湖南康视佳医药有限责任公司分别继续向关联方租赁房屋作为医疗用房和办公用房。董事陈邦、李力回避表决，议案以5票同意通过。

3. 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因207名激励对象离职等原因，拟回购注销其持有的1,617,825股限制性股票，回购价格为11.96元/股。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》，因回购注销股份，注册资本将减少1,617,825元。该议案需提交股东大会审议通过后实施。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》获得通过。

6. 决定召开2025年第一次临时股东大会。