闻泰科技: 第十二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-021

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟继续使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《关于回购公司股份的议案》：公司拟回购股份用于员工持股计划。董事会授权公司经营管理层办理回购股份相关事宜，包括但不限于制定回购股份的具体方案、调整回购方案、决定具体的回购时机、价格和数量等。详细内容请见公司同日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2025-024）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。闻泰科技股份有限公司董事会，二〇二五年三月七日。