安徽建工: 安徽建工第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽建工第九届董事会第五次会议决议公告）

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月6日在合肥市安建国际大厦召开，应出席董事7人，实际出席7人，部分监事和高管列席，会议由董事长杨善斌主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 关于分红方案的议案：根据2024年第三季度财务报告，截至2024年9月30日，母公司可供分配的未分配利润为156,846.47万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计拟派发现金红利13,732.27万元（含税）。若总股本变动，每股分配比例不变，分配总额相应调整。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于2025年度债券注册发行计划的议案：同意公司及所属子公司2025年度申请注册发行超短期融资券、中期票据、永续中票、应收账款资产支持证券等，总额不超过180亿元，并授权董事长或其授权人士全权办理相关事宜。该议案亦需提交股东大会审议。

3. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

特此公告。安徽建工集团股份有限公司董事会，2025年3月7日。