创新新材: 第八届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第十七次会议决议公告）

创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席张京超先生主持，部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案：公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过5.71元/股，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。回购股份将全部注销并减少注册资本。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案：全资孙公司Richmond拟与关联方及其他非关联第三方共同向Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.投资不超过825,750,000美元，持股比例分别为25.20%、25.20%、33.60%、8.00%和8.00%。监事会认为该事项符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案：公司拟调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度1.5亿元，期货及场内期权保证金额度由9.7亿元下调至8.2亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过0.3亿元保持不变。该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。