创新新材: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长崔立新主持，监事和高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 回购股份预案：公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额1亿至2亿元，回购价格不超过5.71元/股，回购期限12个月，回购股份将注销并减少注册资本。该议案需提交股东大会审议。

2. 关联交易投资：全资孙公司Richmond与关联方及其他第三方共同投资Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.，总投资不超过8.2575亿美元，持股比例分别为25.20%、25.20%、33.60%、8.00%和8.00%。该议案需提交股东大会审议，关联董事崔立新、王伟回避表决。

3. 调整期货和衍生品套期保值业务：调整增加场外衍生品交易品种，新增保证金额度1.5亿元，期货及场内期权保证金额度下调至8.2亿元，有效期至2025年底。

4. 制定《舆情管理制度》：具体内容详见上交所网站。

5. 召开临时股东大会：定于2025年3月24日召开第一次临时股东大会，审议相关议案。