创新新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

创新新材料科技股份有限公司将于2025年3月24日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月24日9:15-15:00。

会议将审议三项议案：1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；2. 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；3. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。议案详情已于2025年1月1日和3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

特别决议议案为议案1，议案2涉及关联股东回避表决，关联股东包括山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟。中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3。

股权登记日为2025年3月17日，登记时间为2025年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，登记地点为北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808公司证券事务部。联系地址同上，联系电话010-66536198，电子邮箱zqb@innovationmetal.com。