达嘉维康: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王毅清先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 变更经营范围及修订《公司章程》：根据相关法律法规，董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准为准。授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。该议案需提交股东大会审议。

2. 延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期：为确保发行工作顺利推进，提请股东大会审议批准将本次发行相关决议有效期延长12个月，发行方案等其他内容保持不变。董事王毅清先生回避表决。

3. 延长授权董事会全权办理发行股票相关事宜有效期：提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长12个月，授权内容和范围保持不变。董事王毅清先生回避表决。

4. 开展融资租赁业务并接受关联方担保：公司及全资子公司拟与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，租赁本金12,000万元，期限13个月。王毅清先生拟为本次业务提供全额连带责任保证。董事王毅清先生回避表决。

5. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月24日召开。