（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-014
山鹰国际控股股份公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月6日在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开。出席本次会议的股东和代理人共3,799人，持有表决权的股份总数为1,566,267,587股，占公司有表决权股份总数的28.6293%。会议由董事长吴明武先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生见证。
会议审议通过了关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案，表决结果为：A股同意1,471,508,246股（93.9499%），反对87,077,398股（5.5595%），弃权7,681,943股（0.4906%）。该议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。持有“鹰19转债”的股东回避表决，全部议案均对中小投资者单独计票。
浙江天册律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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