永新股份: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

黄山永新股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2025年3月6日召开，会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。会议以现场结合通讯表决方式进行，监事及高级管理人员列席。会议由董事长孙毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于豁免董事会会议提前通知时限的议案：同意豁免董事会会议提前通知时限召开此次会议，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于更换公司总经理的议案：具体内容详见2025年3月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于选举董事长及增选副董事长的议案：具体内容详见2025年3月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于设立董事会并购重组委员会等相关事项的议案：同意设立董事会并购重组委员会，并制定《公司董事会并购重组委员会实施细则》。委员会人员组成如下：主任委员鲍祖本先生，委员江蕾女士、潘健先生、王冬先生、林钟高先生。《董事会并购重组委员会实施细则》详见巨潮资讯网，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。